23
января
Валюта в Омске
USD 61.83EUR 68.52

За перевод 30 млн рублей в Китай омичу грозит 5 лет лишения свободы

14.06.2019 14:45 Поделиться:

За перевод 30 млн рублей в Китай омичу грозит 5 лет лишения свободы

Перевод был осуществлен через подставную фирму.

Омские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали мужчину, который перевел 485 тыс. долларов (30 млн рублей по курсу ЦБ) в Китай незаконно.

По словам заместителя начальника Омской таможни Александра Максимова, для этого была создана подставная организация.

По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей,

— добавил Максимов.

Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски по месту проживания подозреваемого и других омичей, а также в офисах подконтрольных ему фирм, сообщает «Омск-информ».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денег в валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, да еще и в крупном размере. Ему грозит до 5-ти лет лишения свободы. Также проводятся мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела.

Фото: www.yazilimgelistiricileri.com

Просмотры: 0

Сетевое издание «Омскпресс» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 от 17.11.2016

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7-937-396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@omskpress.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: redactor@SORCmedia.ru.
Для рекламодателей: adv@SORCmedia.ru.

SORCmedia.ru since 2012