25
мая
Валюта в Омске
USD 71.88EUR 78.44

34-летний омич отправился в колонию за вывод 600 000 евро из РФ

28.09.2017 12:28 Поделиться:

34-летний омич отправился в колонию за вывод 600 000 евро из РФ

Сделка с иностранной компанией оказалась фиктивной.

Сегодня стал известен приговор в отношении 34-летнего омича, который подозревался в незаконном переводе валюты на иностранные счета.

Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей.

сообщается на сайте областного главка МВД.

34-летний омич отправился в колонию за вывод 600 000 евро из РФ

Как стало известно Омскпресс, по версии следствия сделка была фиктивной: после вывода средств товары не были получены, но возврат средств омич почему-то не потребовал. Также подозрительными оказались и обе фирмы, заключавшие сделку: омскую фирму правоохранители посчитали «номинальной», да и ее партнер выглядел как фирма-однодневка.

Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность. 

̶  уведомляла ранее об итогах расследования пресс-служба ведомства.

Омич, признанный виновным в отмывании средств, приговорен к 20 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Сетевое издание «Омскпресс» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 от 17.11.2016

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7-937-396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@omskpress.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: redactor@SORCmedia.ru.
Для рекламодателей: adv@SORCmedia.ru.

SORCmedia.ru since 2012