Сделка с иностранной компанией оказалась фиктивной.
Сегодня стал известен приговор в отношении 34-летнего омича, который подозревался в незаконном переводе валюты на иностранные счета.
Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей.
– сообщается на сайте областного главка МВД.
Как стало известно Омскпресс, по версии следствия сделка была фиктивной: после вывода средств товары не были получены, но возврат средств омич почему-то не потребовал. Также подозрительными оказались и обе фирмы, заключавшие сделку: омскую фирму правоохранители посчитали «номинальной», да и ее партнер выглядел как фирма-однодневка.
Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность.
̶ уведомляла ранее об итогах расследования пресс-служба ведомства.
Омич, признанный виновным в отмывании средств, приговорен к 20 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.