В Омске расследуется уголовное дело по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Омский предприниматель, пытаясь заключить контракт с иностранной фирмой, перевел за границу более $17 млн 612 тыс. и 6 млн 438 тыс. 256 евро. Однако договор заключен не был, а переведенные средства в Россию предприниматель так и не вернул. Сейчас ущерб от незаконных действий предпринимателя составил более 600 млн руб. — точную сумму устанавливает следствие.
Как сообщила пресс-служба Следственного управления при УМВД по Омской области, уголовное дело было возбуждено 14 марта 2011 года по материалам предварительной проверки Омской таможни и управления федеральной службы безопасности по Омской области. Как установила проверка, 41-летний директор одного из омских предприятий, имя которого не разглашается, заключил два внешнеэкономических контракта на приобретение технического оборудования. Сумма контрактов составила $21 млн 875 тыс. и 15 млн 890 тыс. 760 евро. Через один из омских банков предприниматель осуществил денежный перевод на сумму $17 млн 612 тыс. 909 и 6 млн 438 тыс. 256 евро, то есть не более 80% необходимой суммы. По условию контракта товар мог быть получен только при стопроцентной предоплате, но оставшаяся сумма на счет зарубежной фирмы поставщика оборудования так и не была перечислена. При этом предприниматель не вернул подлежащие обязательному возврату из-за границы деньги в банк, нарушив тем самым федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Ущерб от незаконных действий предпринимателя составил уже более 600 млн руб. Точная сумма причиненного ущерба будет установлена в ходе расследования. Сейчас проводятся действия, направленные на доказывание вины подозреваемого.