Взяты с обналиченным

Происшествия

Взяты с обналиченным

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, злоумышленники создали нелегальные фирмы, через которые незаконно занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов. Доход подельников составил около 8 млн руб.

Как сообщает пресс-служба УВД по Омской области, информация о незаконной банковской деятельности поступила в середине декабря 2010 года. Сотрудники УФСБ России по Омской области и УБЭП УВД установили подозреваемых — двух омичей 36 лет и 41 года. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельности, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По делу было проведено 25 обысков — по месту жительства, в офисах, машинах подозреваемых. Были изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители. Во время проведения обысков, подозреваемые пытались уничтожить документы номинальных организаций, но следствию удалось собрать улики. Как выяснилось в ходе предварительного расследования, без лицензии на осуществление банковской деятельности фигуранты зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц. Они представляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денег, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов. За оказание услуг получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 млн руб. Сейчас по уголовному делу продолжается следствие.

ОмскПресс