Омские прокуроры возбудили административное дело в отношении директора компании «Омский ювелир» Александра Стрельникова, обвинив его в «нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступым путем и финансированию терроризма».
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, нарушение законодательства обнаружилось в ходе совместной проверки прокуроров и специалистов Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Минфине России. В ходе проверки было установлено, что ООО «Производственно-коммерческая фирма «Омский ювелир» и ООО «Торговый дом «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», допускали нарушения требований законодательства «в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей, документального фиксирования сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю, а также своевременного направления сообщений по указанным сделкам в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу». По информации прокуроров, организации не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии. В итоге прокуроры возбудили в отношении в «ПКФ «Омский ювелир» и «ТД «Омский ювелир», а также директора обеих фирм Александра Стрельникова дела об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма).
Постановлениями МРУ Росфинмониторинга по СФО организации и их руководитель были оштрафованы.