Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
18
сентября
вт
Ночь +7
Утро +9
Бензин в Омске
АИ-9237.25АИ-9539.35
АИ-9843.00ДТ40.55
USD67.70 67.89
EUR79.00 79.39
 ПокупкаПродажа
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

НовостиПроисшествия в Омске

Группа омичей незаконно обналичила 35 млн рублей маткапитала

Группа омичей незаконно обналичила 35 млн рублей маткапитала
Супруги и другие участники преступления использовали свою схему 80 раз.
29.03.2018 14:13
Поделиться:

В отношении семи человек (шесть женщин и одного мужчины) было возбуждено уголовное дело по части 3, части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

В результате расследования выяснилось, что в 2015 - 2016 года председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имея высшее юридическое образование, разработала преступную схему хищения денежных средств из бюджета России и привлекла к соучастию в преступлении своего супруга – коммерческого директора кредитно-потребительского кооператива. Также в преступной схеме приняли участие и другие лица, которые на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов давали объявления о даче займов под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет, и желавших обналичить раньше срока средства маткапитала без дальнейшего его целевого использования.

Методом убеждения женщины заключали фиктивные договоры с КПК «Евразия». Когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, отмечает пресс-служба СУ СКР России по Омской области.

На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов маткапитала становились собственниками недвижимого имущества фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в местные подразделения ПФР, на основании этих документов на расчетные счета «Евразии» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись денежные средства, из которых обвиняемые передавали женщинам только часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых «операционных сборов», составлявших 10% от суммы семейного капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги,

— добавляет пресс-служба Следкома.

Следователи выявили 80 эпизодов. Подозреваемые нанесли 35 млн 158,5 тысяч рублей ущерба ПФР. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 11,5 млн рублей. Материалы следствия будут переданы в суд.

Автор: Мария Ильченко
Просмотров: 600
Для печати Отправить другу На главную
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Сетевое издание «Омскпресс» (18+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 от 17.11.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Адрес редакции: 644042, Омская область, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 20, офис 501, 8 (988) 253-57-79.
Электронный адрес редакции: redactor@omskpress.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: mary@omskpress.ru.
Для рекламодателей: adv@omskpress.ru
Счетчик