Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
16
января
вт
Ночь −10
Утро −11
Бензин в Омске
АИ-9237.25АИ-9539.35
АИ-9843.00ДТ40.55
USD56.40 56.62
EUR69.05  
 ПокупкаПродажа
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

НовостиБизнес в Омске

34-летний омич отправился в колонию за вывод 600 000 евро из РФ

Сделка с иностранной компанией оказалась фиктивной.
28.09.2017 12:28
Поделиться:

Сегодня стал известен приговор в отношении 34-летнего омича, который подозревался в незаконном переводе валюты на иностранные счета.

Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 млн рублей.

сообщается на сайте областного главка МВД.

Как стало известно Омскпресс, по версии следствия сделка была фиктивной: после вывода средств товары не были получены, но возврат средств омич почему-то не потребовал. Также подозрительными оказались и обе фирмы, заключавшие сделку: омскую фирму правоохранители посчитали «номинальной», да и ее партнер выглядел как фирма-однодневка.

Иностранная компания, зарегистрированная в одном из приграничных с Россией государств, учреждена гражданином третьей страны и в указанные сроки поставки прекратила деятельность. 

̶  уведомляла ранее об итогах расследования пресс-служба ведомства.

Омич, признанный виновным в отмывании средств, приговорен к 20 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Автор: Дарья Нуриева
Просмотров: 3632
Для печати Отправить другу На главную
Другие новости на тему: бизнес, отмывание денег, суд

Читайте также:

Изображение

Недострой у омского драмтеатра продают за 45 млн рублей

На 800 «квадратах» имеется фундамент под развлекательный центр и металлоконструкции.

Читать далее →

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
Сетевое издание «Омскпресс» (18+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 от 17.11.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Адрес редакции: 644042, Омская область, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 20, офис 501, 8 (988) 253-57-79.
Электронный адрес редакции: redactor@omskpress.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: mary@omskpress.ru.
Для рекламодателей: adv@omskpress.ru
Счетчик