Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
24
октября
вт
Вечер −4
Ночь −5
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
USD57.50 57.74
EUR67.52 67.89
 ПокупкаПродажа
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

НовостиПроисшествия в Омске

За незаконную банковскую деятельность омича приговорили к 1 году колонии

За незаконную банковскую деятельность омича приговорили к 1 году колонии
Сообщники два года выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра без соответствующей регистрации и лицензии. Объём их незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиардов рублей.
26.10.2016 14:47
Поделиться:

В минувший вторник, 25 октября 2016 года, Куйбышевским районным судом Омска вынесен приговор советнику генерального директора ООО «СУБ МПК» Игорю Кузьмину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

В суде установлено, что с мая 2011 года 51-летний Кузьмин по предложению своего знакомого Николая Трофимова стал одним из участников преступной группы, занимающейся «обналичиванием» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли,

- сообщает Прокуратура Омской области.

Сообщники два года выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра без соответствующей регистрации и лицензии, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, а также кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Комиссия за проводимые операции взималась в размере от 0,4% до 3,5%.

Установлено, что за время деятельности группы объём незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиардов рублей. Таким образом  Кузьмин, Трофимов и четыре их сообщника получить доход на сумму около 29 миллионов рублей.

В ходе следственных мероприятий у обвиняемых были изъяты наличными более 20 миллионов рублей, а также на счетах подконтрольных им организаций арестовано свыше 1 миллиона рублей.

В связи с признанием вины и заключении с прокуратурой Омской области досудебного соглашения о сотрудничестве уголовные дела в отношении Кузьмина и Трофимова выделены в отдельные производства.

Кузьмин приговорен судом к 1 году лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Трофимов был ранее приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговоров указанные лица были взяты под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении других соучастников преступлений рассматривается в суде.

Автор: Алина Савельева
Просмотров: 1261
Для печати Отправить другу На главную

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.

Блоги

Александр Тихонов Александр Тихонов

Поэт, прозаик

Терпеливое русское счастье поэта Сергея Мальгавко

Порой любители поэзии говорят, что и Мальгавко, фотохудожника, журналиста, поэта, родившегося в Омске, занесло в Тару провидение.

3239 просмотров
3
БЦ БЦ "Радуга"

Родители умершей недавно Ани передали дорогостоящее оборудование другому больному ребенку

Спустя несколько дней после смерти дочери родители приняли решение передать циклер и расходные материалы к нему для другого больного ребенка.

6939 просмотров
Справочник организаций
Организация, телефон, место

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!
© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик