Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
25
ноября
сб
Вечер −10
Ночь −13
Бензин в Омске
АИ-9234.25АИ-9538.05
АИ-9840.00ДТ35.60
USD58.30 58.80
EUR69.10 69.60
 ПокупкаПродажа
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

НовостиЭкономика в Омске

Омской бизнес-леди грозит 4 года тюрьмы за "обналичку"

Объём уголовного дела составил 33 тома.
11.08.2014 13:51
Поделиться:

Пресс-служба омской полиции сообщила о расследовании уголовного дела, возбуждённого в отношении 41-летней омской предпринимательницы. В конце 2013 года в управление экономической безопасности поступила информация об оказываемых обвиняемой услугах по обналичиванию денег. В ходе следствия выяснилось, что фигурантка через пять подконтрольных ей фирм проводила "обнал" и "транзит" финансов, которые клиенты бизнес-леди хотели скрыть от налоговых органов. За свои услуги она брала 4 процента от переводимой суммы.

Правоохранители провели 15 выемок документов за последние четыре года в финансовых учреждениях и провели 5 судебно-бухгалтерских экспертиз. Установлено, что с января 2010 года по апрель 2012 года обвиняемая заработала на незаконных транзакциях 5 млн 600 тыс. рублей. Таким образом, общий оборот подпольных операций, исходя из суммы процентов, можно оценить в 140 млн рублей.

В полиции пояснили, что исследование жёстких дисков на компьютере женщины подтвердило, что она через систему удалённого доступа управляла счетами подставных фирм. Также вину подтверждают показания 27 свидетелей, которые пользовались услугами обвиняемой – они переводили финансы якобы за товары или услуги, а потом получали их наличными за вычетом процентов.

По части первой статьи 172 УКРФ "Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере" обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы. Дело передано следственным управлением областного УМВД для рассмотрения в суд.

Автор: Дмитрий Олейник
Просмотров: 3483
Для печати Отправить другу На главную

Читайте также:

Изображение

Омская область получит 100 млн рублей на медицинскую авиацию

Соответствующую статью впервые заложили в федеральный бюджет.

Читать далее →

Спецпроект Омскпресс

В репортажах и интервью с представителями служб УМВД России по Омской области мы разрушаем мифы и рассказываем о том, о чем вы даже не догадывались.
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник

Я - доброволец!

Добровольческие мероприятия и акции, проходящие в Омске и области. Сделайте свой город лучше!

Новости компаний

© СИ Омскпресс 2009-2017г.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
При воспроизведении, распространении, переработке материалов сайта СИ Омскпресс обязательна прямая гиперссылка вида http://omskpress.ru/
Редакция не несет ответственности за содержание материалов раздела «Блоги» и комментариев пользователей. Авторские блоги и комментарии пользователей выражают личное мнение авторов блогов и посетителей сайта.

Сетевое издание Омскпресс
Почтовый адрес: 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 20, офис 501
Тел. редакции +7 (3812) 63-78-41 omskpress, размещение рекламы - +7 (3812) 63-78-43 omskpress
Счетчик