Вход - Регистрация
  • Facebook
  • RSS
  • PDA Омскпресс
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Виджет для браузера Опера
  • LiveJournal
  • Виджет для Яндекс
13
ноября
вт
Утро −9
День −5
Бензин в Омске
АИ-9237.25АИ-9539.35
АИ-9843.00ДТ40.55
USD67.50 67.75
EUR76.00 76.40
 ПокупкаПродажа
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

НовостиЭкономика в Омске

Омской бизнес-леди грозит 4 года тюрьмы за "обналичку"

Объём уголовного дела составил 33 тома.
11.08.2014 13:51
Поделиться:

Пресс-служба омской полиции сообщила о расследовании уголовного дела, возбуждённого в отношении 41-летней омской предпринимательницы. В конце 2013 года в управление экономической безопасности поступила информация об оказываемых обвиняемой услугах по обналичиванию денег. В ходе следствия выяснилось, что фигурантка через пять подконтрольных ей фирм проводила "обнал" и "транзит" финансов, которые клиенты бизнес-леди хотели скрыть от налоговых органов. За свои услуги она брала 4 процента от переводимой суммы.

Правоохранители провели 15 выемок документов за последние четыре года в финансовых учреждениях и провели 5 судебно-бухгалтерских экспертиз. Установлено, что с января 2010 года по апрель 2012 года обвиняемая заработала на незаконных транзакциях 5 млн 600 тыс. рублей. Таким образом, общий оборот подпольных операций, исходя из суммы процентов, можно оценить в 140 млн рублей.

В полиции пояснили, что исследование жёстких дисков на компьютере женщины подтвердило, что она через систему удалённого доступа управляла счетами подставных фирм. Также вину подтверждают показания 27 свидетелей, которые пользовались услугами обвиняемой – они переводили финансы якобы за товары или услуги, а потом получали их наличными за вычетом процентов.

По части первой статьи 172 УКРФ "Осуществление банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере" обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы. Дело передано следственным управлением областного УМВД для рассмотрения в суд.

Автор: Дмитрий Олейник
Просмотров: 3781
Для печати Отправить другу На главную

Читайте также:

Изображение

В собственности минимущества омского региона прибавилось 1665 объектов

Всего ведомство владеет более 21 тысячи объектов имущества.

Читать далее →
Справочник организаций
Организация, телефон, место
Справочник
Сетевое издание «Омскпресс» (18+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67755 от 17.11.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Адрес редакции: 644042, Омская область, г. Омск, пр-т Карла Маркса, д. 20, офис 501, 8 (988) 253-57-79.
Электронный адрес редакции: redactor@omskpress.ru.
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: mary@omskpress.ru.
Для рекламодателей: adv@omskpress.ru
Счетчик